На торговой платформе ALEFmarket запрещены любые формы отмывания денег, а при обнаружении нарушителей применяются самые жесткие меры борьбы с ними. ALEFmarket работает в соответствии с правилами Британской совместной руководящей группы по контролю за отмыванием денег. Великобритания входит в Международную группу по противодействию преступным доходам и финансированию терроризма (FATF).

В этой связи ALEFmarket применяет строгие правила для защиты своих клиентов. Вот некоторые из них:

 

• Обязательное подтверждение личности клиентов

 

• Ведение записей идентификационной информации

 

• Проверка данных по клиентам на предмет причастности к террористическим действиям

 

• Информирование клиентов о том, что предоставленная информация может использоваться для проверки их личности

 

• Тщательный мониторинг денежных транзакций клиентов

 

• Отказ от приема наличных, почтовых переводов, сторонних транзакций, переводов из пунктов обмена валюты и срочных денежных переводов.

 

Отмыванием денег являются операции, при которых доходы от незаконных/преступных действий проводятся через финансовые системы таким образом, чтобы это выглядело легально.

 

Обычно процесс отмывания денег состоит из трех этапов:

 

• Сначала деньги или их эквивалент поступают в финансовую систему и торговый счет подлежит совершению минимального объема торгов, перед выводом средств. (п. 43.4. правила и условия)

 

• После этого деньги переводятся на другие счета (например, фьючерсные) посредством серии финансовых транзакций. Эти транзакции направлены на сокрытие источника денег (например, заключаются сделки с минимальным финансовым риском или деньги просто переводятся на баланс других счетов).

 

• Затем деньги снова возвращаются в экономику с видимостью того, что они были заработаны легально (например, фьючерсный аккаунт закрывается, а деньги переводятся на банковский счет).

 

Использование торговых счетов является одним из каналов отмывания незаконно заработанных средств и сокрытия истинного их владельца, а также источника его доходов.

 

В качестве превентивной меры ALEFmarket отправляет выводимые средства клиенту тем же путем, каким они поступили на платформу. Международные правила по борьбе с отмыванием денег требуют от финансовых организаций ведения мер по предотвращению, обнаружению и пресечению потенциально подозрительных операций.

 

ALEFmarket следует этим требованиям для безопасности трейдинговой платформы и своих клиентов. Если у Вас есть комментарии или вопросы по поводу данных правил, напишите нам по адресу [email protected]

открыть счет

Вход